von Dirk Schlei | 26. Nov 2018 | Compliance
Aufgrund fortschreitender Globalisierung haben auch mittlere und sogar kleine Unternehmen zunehmend Berührung mit dem Ausland – sei es dass man Handelsbeziehungen unterhält oder gar vor Ort produziert. Dann gilt es, sich auf die Compliance bei Auslandsberührung...
von Dirk Schlei | 23. Nov 2018 | Uncategorized
Die Möglichkeiten einer Beschlagnahme und Einziehung beim Täter, aber auch einer Beschlagnahme und Einziehung beim Dritten sind unter dem neuen Recht der Vermögensabschöpfung geradezu uferlos. Daher soll im heutigen dritten Teil der Beitragsreihe die Frage beantwortet...
von Dirk Schlei | 19. Nov 2018 | Uncategorized
Im zweiten Teil der Beitragsreihe zur Vermögensabschöpfung geht es um Beschlagnahme und Einziehung beim Dritten. Bereits im ersten Teil dieser Beitragsreihe ist hoffentlich deutlich geworden, dass das neue Recht der Vermögensabschöpfung eine erhebliche Erweiterung der...
von Dirk Schlei | 16. Nov 2018 | Uncategorized
„Ob OK-Kriminelle, Rocker, Mafiosi oder Clan-Angehörige – eines eint sie: das Streben, die aus ihren kriminellen Machenschaften erlangten Gewinne zu sichern. Deshalb ist es eines der effektivsten Mittel, ihnen ihr kriminell erworbenes Geld oder die damit...
von Dirk Schlei | 14. Nov 2018 | Compliance
In der vorletzten Folge meiner Beitragsreihe zum Thema Compliance hatte ich über den Ombudsmann berichtet. Ein solcher unternehmensexterner Ansprechpartner ist m. E. unverzichtbarer Teil eines funktionsfähigen Hinweisgebersystems. Für ein funktionsfähiges...
